آخر الأخبار

خادم الحرمين الشريفين يستقبل ولي عهد أبو ظبي

خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي

قرار الشُركاء رقم (3) بتعديل عقد تأسيس شركة سعف الرائدة للبناء المحدودة بدخول وخروج شريك بتاريخ 21/ 2/ 1437هـ الموافق 3/ 12/ 2015م

1438/9/9 العدد 4673, الصفحة 60

لقد سبق للأطراف الآتية أسمائهم :-

1- السيّد/ ماجد عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير – سجل مدني رقم (1047659105) طرف أول

2- السيّد/ بدر خالد عبدالمحسن الحكير – سجل مدني رقم (1054836950) طرف ثاني

تأسيس شركة سعف الرائدة للبناء المحدودة المقيدة بالسجل التجاري بمدينة جدة تحت رقم 4030226838 وتاريخ 23/ 05/ 1433هـ , والمُثبَت عقدُ تأسيسها لدى كاتب عدل جدة برقم (190) صحيفة (120) جلد (3/ ع/ 2) وتاريخ 21/ 04/ 1433هـ , والمثبت قرار شركاء بتعديل عقد تأسيس الشركة لدى كاتب عدل الغرفة التجارية والصناعية بجدة برقم (729135187229) وتاريخ 09/ 02/ 1435هـ , وأخر قرار شركاء بتعديل عقد تأسيس الشركة لدي كاتب عدل الغرفة التجارية والصناعية بجدة برقم (3792425) وتاريخ 16/ 01/ 1437هـ .

وحيث رغب الطرف الأول السيد/ ماجد عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير بالتنازل عن جميع حصصه في الشركة والبالغة (150) حصة وبقيمة إجمالية (150000) ريال إلى مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة, وحيث رغب الطرف الثاني السيد/ بدر خالد عبدالمحسن الحكير بالتنازل عن جميع حصصه في الشركة وذلك بعدد (349) حصة وبقيمة إجمالية (349000) ريال إلى مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة وعدد (1) حصة بقيمة إجمالية (1000) ريال إلى شركة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير المحدودة كشركاء جدد في الشركة وبما لهذه الحصص من حقوق وما عليها من التزامات .

وقد استوفى الأطراف حقوقهم قبل بعضهم البعض ويعتبر توقعيهم على هذا القرار بمثابة مُخالصة تامة ونهائيّة فيما بينهم , وقد رغب الشركاء تعديل مقدمة العقد الخاصة بالشركاء وتعديل المادة (السادسة) والخاصة برأسمال الشركة والمادة (العاشرة) والخاصة بإدارة الشركة , لذا فقد قرر الشركاء تعديل عقد تأسيس الشركة بموافقة جميع الشركاء الذين يملكون (500) حصة تمثل (100%) من رأسمال الشركة وفقاً لما يلي:-

أولاً : يُعتبر التمهيد السابق جُزء لا يتجزأ من هذا القرار .

ثانياً : تعديل مُقدّمة العقد الأساسي للشركة ليصبح الشُركاء الحاليون المالكين للشركة هم :-

1 - السادة / مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة (شركة ذات مسئولية محدودة) المقيدة بالسجل التجاري بمدينة الرياض برقم (1010051616) وتاريخ 12/ 01/ 1404هـ والمثبت عقد تأسيسها لدي كتابة العدل بالرياض بالرقم (361216067) بتاريخ 27/ 08/ 1436هـ وأخر قرار الشركاء تعديل بنود عقد التأسيس والمثبت لدي كاتب العدل برقم 361298181 وتاريخ 18/ 09/ 1436هـ . طرف أول

2 -السادة / شركة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير المحدودة (شركة ذات مسئولية محدودة) المقيدة بالسجل التجاري بمدينة الرياض برقم (1010431494) وتاريخ 27/ 05/ 1436هـ والمثبت عقد تأسيسها لدي كتابة العدل بالرياض بالرقم (36589661) وتاريخ 22/ 04/ 1436هـ .

طرف ثاني

ثالثا : تعديل المادة سادسا من عقد التأسيس والخاصة برأس المال ليصبح توزيعه كالتالي :-

حدد رأسمال الشركه بـ 500.000 ريال (خمسمائة ألف ريال ) مقسم إلى 500 حصة متساوية القيمة ، قيمة كل حصه 1000 ريال تم توزيعها على الشركاء كالتالي :-

( م - إسم الشريك - عدد الحصص - قيمة الحصة - الإجمالي )

1 - السادة / مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة - عدد الحصص 499 - قيمة الحصة 1000 - الإجمالي 499.000

2 - السادة / شركة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير المحدودة - عدد الحصص 1 - قيمة الحصة 1000 - الإجمالي 1.000

الاجمالي/ عدد الحصص 500 - الإجمالي 500.000

ويقر الشُركاء أنه تم توزيع الحصص فيما بينهم وأنه تم الوفاء برأسمال الشركة عند التأسيس .

رابعاً : تعديل المادة (العاشرة) من عقد التأسيس والخاصة بإدارة الشركة لتصبح كالتالي :-

يدير الشركة مجلس مديرين بحد أدني ثلاثة مدراء يتم تعيينهم بعقد مستقل من قبل الشركاء ويحدد في العقد صلاحياتهم ويجوز أن يكون المديرين من الشركاء أو غيرهم .

اجتماعات مجلس المديرين :-

تعقد اجتماعات مجلس المديرين مرتين على الأقل في العام في مقر الشركة الرئيسي أو في مكان يختاره المديرين ويحق لرئيس المجلس أولمديرين من المدراء بشرط أن يكون من بينهما رئيس المجلس في أي وقت دعوة مجلس المديرين للانعقاد لأي غرض أو أغراض يراها على أن يتم ذلك بإشعار خطي يوجه للمديرين قبل واحد وعشرين يوماً على الأقل من وقت الاجتماع ويحدد في الإشعار زمان ومكان انعقاد الاجتماع .

ج- النصاب اللازم لصحة اجتماع مجلس المديرين وكيفية صدور القرارات :-

يكون اجتماع المجلس صحيحا إذا حضره أثنين من المدراء على الأقل أصالة أو وكالة ويتخذ المجلس قراراته بأغلبية المدراء الحاضرين شريطة أن يكون من بينهما رئيس المجلس وإذا تساوت الأصوات يكون صوت رئيس المجلس هو المرجح كما يجوز في جميع الأحوال إصدار قرارات مجلس المديرين بدون اجتماع وذلك عن طريق إشعار يوجهه رئيس المجلس إلى بقية المديرين متضمناً الاقتراح وصيغة القرار المطلوب إصداره ويعتبر القرار نافذاً إذا تلقي رئيس المجلس موافقة مكتوبة على القرار من جميع المديرين .

د- صلاحيات مجلس المديرين :-

لمجلس المديرين كافة السلطات والصلاحيات اللازمة مجتمعين أو منفردين ولهم حق التوقيع عن الشركة في المعاملات التجارية والمالية والإدارية و تمثيلها لدى المحاكم الشرعية وكتابات العدل والتوقيع على عقود التأسيس وملاحق التعديل للشركة في الشركات التي تساهم أو تشارك أو تندمج معها الشركة لزيادة أو خفض رأس المال أو أية تعديلات أخرى في أي بند من عقود التأسيس ، ولهم حق استخراج السجلات التجارية و تمثيل الشركة في الشركات المساهمة فيها الشركة والتوقيع على عقود الشركات وفي تأسيس الشركات باسم الشركة وتسجيلها لدى وزارة التجارة وإدارة الشركات والجهات المختصة وأمام كاتب العدل والموظف المختص و في التوقيع عليها واتخاذ كل ما يلزم لتنفيذ الإجراءات من شهر وتسجيل واستخراج السجلات التجارية والتراخيص بكافة أنواعها والإضافة والشطب وتسجيل العلامات والوكالات التجارية وإلغائها وتجديدها واستلامها واستلام كافة الوثائق المتعلقة بتسجيل قرارات الشركاء للشركة والشركات التابعة والمساهم فيها والتوقيع على قرارات الشركاء في الشركات و قرارات تعديل أي بند أو مادة من عقود التأسيس أو الملاحق ولهم حق تمثيل الشركة في مجالس الإدارة للشركات و اللجان التنفيذية وحضور الاجتماعات والجمعيات العمومية العادية والغير عادية و الجمعيات التأسيسية والتوقيع على المحاضر و القرارات ولهم حق المطالبة وإقامة الدعاوى والمرافعة والمدافعة وسماع الدعاوى والرد عليها والإقرار والإنكار والصلح والتنازل والإبراء وطلب اليمين ورده والامتناع عنه وإحضار الشهود والبينات والطعن فيها والإجابة والجرح والتعديل والطعن بالتزوير وإنكار الخطوط والأختام والتواقيع وطلب المنع من السفر ورفعه وطلب الحجز والتنفيذ وطلب التحكيم وتعيين الخبراء والمحكمين والطعن بتقارير الخبراء والمحكمين وردهم واستبدالهم وطلب تطبيق المادة 230 من نظام المرافعات الشرعية والمطالبة بتنفيذ الأحكام وقبولها ونفيها والاعتراض عليها وطلب الإستئناف والإلتماس بإعادة النظر وطلب رد الإعتبار وطلب الشفعة وإنهاء مايلزم حضور الجلسات في جميع الدعاوى لدي جميع المحاكم واستلام المبالغ وقسمة التركة وفرز النصيب واستلام صكوك الأحكام وطلب تنحي القاضي وطلب الإدخال والتداخل لدى المحاكم الشرعية ولدي المحاكم الإدارية (ديوان المظالم) ولدي اللجان الطبية الشرعية ولدي اللجان العمالية ومكاتب العمل واللجان الابتدائية والعليا للعمال لدي لجان فض المنازعات المالية ولجان تسوية المنازعات المصرفية ولدي مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية ولجان حسم المنازعات التجارية ولدى اللجان الجمركية ولجان الغش التجاري لدى هيئة الرقابة والتحقيق ولدي هيئة التحقيق والادعاء العام وعمل كافة الإجراءات النظامية اللازمة لذلك ولهم حق تعيين المحكمين والمحاسبين القانونيين والمحامين ولهم حق البيع والإفراغ للمشتري والشراء وقبول الإفراغ ودفع الثمن والهبة والإفراغ وقبول الهبة والإفراغ والرهن وفك الرهن ودمج الصكوك والتجزئة والفرز واستلام الصكوك والتأجير وتوقيع عقود الأجرة وتجديدها واستلام الأجرة والإفراغ للأسهم والبيع والشراء والإفراغ للحصص وكل ذلك للشركة في الشركات الأخرى التابعة والتوقيع على عقودها وتسليم واستلام أثمانها واستلام و تسليم ودمج الصكوك واستخراج بدل فاقد والكفالة المتعلقة بأمور الشركة ولهم حق القبض والرهن وفك الرهن للموجودات المنقولة وغير المنقولة ضمن أغراض الشركة وفي مصلحتها وباسمها واستخراج صك حصر ورثة وصك إذن بيع أو شراء أو نقل أو فرز ودمج او رهن أو تعمير عقار ولهم حق تعيين الموظفين بجميع مراتبهم ووظائفهم وتحديد رواتبهم وصلاحياتهم وعزلهم ولهم حق التوقيع على العقود الحكومية والأهلية والتجارية وله حق توقيع عقود صناديق التنمية الصناعية والعقارية والزراعية وتقديم العروض للعملاء كما أنهم يمثلوا الشركة في علاقتها مع الغير وأمام القضاء وفي جميع الأمور سواءً أمام العملاء أو الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية ولهم حق مراجعة مكتب العمل والجوازات واستخراج التأشيرات وعمل الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة والنهائي ولهم حق توكيل الغير في استقدام الايدي العاملة أو المحاسبين القانونيين أو المحامين ولهم الحق في فتح الحسابات البنكية والإعتمادات المصرفية والضمانات وإغلاقها والسحب منها والإيداع فيها وذلك بالريال السعودي أو أى عملة أخرى وإصدار الشيكات والحوالات والسندات لأمر والأوراق التجارية وأوامر فتح الإعتمادات المستندية وغير المستندية وطلب إصدار الضمانات المصرفية والتسهيلات الإتمانية والقروض المصرفية والتوقيع على الإتفاقيات اللازمة للحصول عليها وقبول شروطها والإقتراض وإعطاء الكفالات لضمان القروض والسلفيات والتسهيلات المصرفية وغيرها من العمليات المنفذة وتوقيع أوامر بيع وشراء شهادات الأسهم والرهن وإستلام وتسليم الإشعارات والشهادات والمستندات المتعلقة بها والمنح وقبول الضمانات والكفالات وشراء الاسهم والحصص والمستندات العقارية ورهن وتأمين وتأجير الأملاك والموجودات من أي نوع كانت والتنازل عن الحقوق والمكاسب وافتتاح فروع للشركة وقيدها لدي الجهات المختصة في جميع ماذكر داخل وخارج المملكة العربية السعودية والسفارات والقنصليات والممثليات السعودية بالخارج ولهم حق توكيل الغير في جميع ماذكر نيابة عن الشركة وانابة الغير في الصلاحيات .

و- المدير التنفيذي :-

لمجلس المديرين أن يعين مديراً تنفيذياً للشركة من المجلس أو من خارجه يتولى تسيير الأعمال اليومية للشركة وتنفيذ السياسات والبرامج التي يرسمها مجلس المديرين .

ن- عزل المدير :-

يجوز للشركاء عزل المديرين المعينين في عقد مستقل دون إخلال بحقهم في التعويض إذا وقع العزل بغير مبرر مقبول أو في وقت غير لائق .

خامساً : أُقرّ الشركاء الجدد بأنهم قد اطّلعوا على عقد تأسيس الشركة وملاحق التعديل ويلتزم بجميع النصوص الواردة فيها .

سادساً : تبقى بالتالي مواد عقد التأسيس وملاحق التعديل التي لم يشملها هذا القرار كما هي عليه بدون تعديل أو تغيير .

سابعاً : صور هذا القرار من (7) نُسخ استلم كل طرف نسخة من القرار للعمل بموجبها والنُسخ الأخرى لتقديمها للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظاميّة وقد فوض الشُركاء السيّد/ بدر خالد عبدالمحسن الحكير في إتمام هذه الإجراءات وعليه جرى التوقيع .

والله الموفق . . ,,

الشركاء

الطرف الأول: السادة / مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة. التوقيع/

الطرف الثاني: السادة / شركة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير المحدودة . التوقيع/

المتنازلون

الإسم / ماجد عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير. التوقيع /

الإسم / بدر خالد عبدالمحسن الحكير. التوقيع /

وزارة العدل قسم توثيق العقود

الحمد لله وحده والصلاة والسلام من لانبي بعده وبعد، جرى تسجيل وتوثيق هذا القرار بسجل عقود الشركات تحت الرقم 37605831 صحيفة مجلد وتاريخ وذلك بحضور واقرار الأطراف المعنية وعليه جرى التوثيق والتصديق منا تحريراً في 28/ 4/ 1437هـ وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

كاتب عدل الغرفة التجارية الصناعية بجدة

تعديل عقد التأسيس - Founding Contract Change