آخر الأخبار

خادم الحرمين الشريفين يستقبل ولي عهد أبو ظبي

خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي

قرار الشركاء بتعديل عقد تأسيس شركة تيلفانت العربية السعودية المحدودة ( شركة ذات مسؤولية محدودة ) بتاريخ 16/ 5/ 1438هـ الموافق 13/ 2/ 2017

1438/9/2 العدد 4672, الصفحة 40

لقد سبق للأطراف الآتية أسماؤهم : 1- شركة تيلفانت ترافيكو واي ترانسبورت اس . ايه اسبانية الجنسية سجل تجاري رقم (1552) طرف اول .

2- شركة ترافيكوانجنيريا اس ايه اسبانية الجنسية سجل تجاري رقم ( 1141 ) طرف ثاني .

تأسيس شركة تيلفانت العربية السعودية المحدودة ، والمقيدة بالسجل التجاري بمدينة (جدة) برقم (4030180879) بتاريخ 09/ 07/ 1429هـ ، والمثبت عقد تأسيسها برقم : 167 صفحة : 190 مجلد : 20/ ش/ م بتاريخ :06/ 06/ 1429هـ الصادر من كتابة عدل جدة ،

وحيث رغب الطرف الأول / شركة تيلفانت ترافيكو واي ترانسبورت اس . ايه في التنازل عن كامل حصته في الشركة والبالغ عددها ( 400 ) حصة بقيمة اجمالية (400,000)ريال ، لصالح / شركة كابش ترافيكوم ترانسبورتيشن اس ايه ( كشريك جديد ) ، بما لها وما عليها من حقوق ومن التزامات والت اليه ملكية الحصص .

وحيث رغب الطرف الثاني / شركة ترافيكو انجنيريا اس ايه ، في التنازل عن كامل حصته في الشركة والبالغ عددها (100) حصة بقيمة اجمالية ( 100,000 )ريال ، لصالح / شركة كابش ترافيكوم ترانسبورتيشن اس ايه (كشريك جديد)، بما لها وما عليها من حقوق ومن التزامات والت اليه ملكية الحصص .

وقد استوفى جميع الأطراف حقوقهم قبل بعضهم البعض ويعتبر توقيعهم على هذا القرار بمثابة مخالصة نهائية وتامة بينهم ، وحيث رغب الشريك الذي يملك 100% من رأس المال تعديل مقدمة عقد تأسيس الشركة وتعديل المادة ( الأولى ، السادسة ، العاشر ) والخاصة بالكيان واسم الشركة ، رأس المال ، إدارة الشركة ،لذا فقد قرروا بالإجماع تعديل عقد التأسيس وفقا لما يلي :

أولا : يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من هذا القرار .

ثانيا : مقدمة عقد تأسيس الشركة حيث يصبح الشركاء الحاليين المالكون للشركة هم :

1- شركة كابش ترافيكوم ترانسبورتيشن اس ايه ، والمقيدة بالسجل التجاري بمدينة (مدريد) برقم (LEI95980020140005619096) والمدرج في السجل الحالي ، بمجلد 825 ، كتاب رقم 800 ، بالقسم 3أ ، ملف 109، الصفحة 68400 ، أم – 52204 ومعمول بموجبها وسارية المفعول .

ثالثا : تعديل المادة ( الأولى ) من عقد التأسيس والخاصة باسم الشركة ليصبح شركة كابش ترافيكوم العربية السعودية المحدودة – شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة.

رابعا : تعديل المادة ( السادسة ) من عقد التأسيس الخاص برأسمال الشركة ليصبح على النحو التالي :

حدد رأس مال الشركة بـ 500,000 (خمسمائة الف ريال سعودي ) ، مقسم الى 1000 ( الف ) حصة نقدية متساوية القيمة ، قيمة كل حصة 500 ( خمسمائة ريال سعودي ) وهي كالاتي :

( م - اسم الشركاء - عدد الحصص - قيمة الحصة - الإجمالي - النسبة المئوية )

1 - كابش ترافيكوم ترانسبورتيشن اس ايه - عدد الحصص 500 - قيمة الحصة 1000 - الإجمالي 500,000 - النسبة المئوية 100%

الإجمالي - عدد الحصص 500 - الإجمالي 500,000 - النسبة المئوية 100%

ويقر الشركاء انه تم توزيع الحصص فيما بينهم وانه تم الوفاء برأسمال الشركة فيما سبق عند التأسيس.

خامسا : يدير الشركة مجلس مديرين يتمتع بكافة السلطات والصلاحيات المنصوص على ممارستها بواسطة الشريك في اجتماع الجمعية العامة ويمثل مجلس المديرين الشركة في علاقاتها مع الغير وامام المحاكم كما يجوز له ان يفوض أي من السلطات المخولة له لاي شخص ويخوله تمثيل الشركة وامام المحاكم والجهات الحكومية الأخرى والغير ، يتكون مجلس المديرين من 3 ( ثلاثة ) مدراء يتم تعيينهم من قبل شركة كابش ترافيكوم ترانسبورتيشن اس ايه وهم على النحو التالي :

( م - الاسم - الجنسية - الصفة - رقم الهوية )

1 - محمد صاروخ - الجنسية بريطاني - الصفة رئيساً - رقم الهوية 2256677218

2 - فرانسوا بول قانو - الجنسية فرنسي - الصفة عضواً - رقم الهوية 2383190572

3 - محمودي رامين - الجنسية نمساوي - الصفة عضواً - رقم الهوية P2205860

سادسا : يقر الشريك الجديد بانه اطلع على عقد التأسيس وملاحقة وانه التزم بالعمل بما جاء به .

سابعا : تبقى باقي مواد عقد التأسيس التي لم يشملها التعديل في هذا القرار كما هي عليه بدون تعديل .

ثامنا : حرر هذا القرار من ستة (6) نسخ ، استلم كل طرف نسخة من القرار للعمل بموجبه والنسخ الأخرى للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية ، هذا وقد وكلت الشركة السيد / مناع احمد مناع القرني ، سعودي الجنسية ، سجل مدني رقم ( 1032182980 )بصفته وكيل بالوكالة رقم ( 371369836 ) والصادرة من المملكة العربية السعودية ، الرياض بتاريخ 14/ 10/ 1437هـ ، في إتمام الإجراءات النظامية اللازمة لتعديل عقد تأسيس المتابعة لدى الجهات المختصة والتوقيع نيابة عنهم فيما يخص هذا الشأن .

توقيع الشركاء المتنازلين :

الاسم : شركة تيلفانت ترافيكو واي ترانسبورت اس . ايه. التوقيع :

الاسم : شركة ترافيكوانجنيريا اس ايه. التوقيع :

توقيع الشركاء المتنازل لهم :

الاسم : شركة كابش ترافيكوم ترانسبورتيشن اس ايه. التوقيع :

وزارة العدل / كاتب العدل بالهيئة العامة للاستثمار بمحافظة جدة

الحمد لله وحده وبعد: لقد جرى ضبط ملخص هذا العقد لدينا بحضور الأطراف المعنية وتوقيعهم على ذلك بالضبط عدد (38833779) وتاريخ 26/ 5/ 1438هـ وعليه جرى التصديق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

كاتب العدل

تعديل عقد التأسيس - Founding Contract Change